Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Gli   azionisti   sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria,  presso  la sede di Unipol Gruppo Finanziario S.p.a. in
Bologna, via Stalingrado n. 45, alle ore 11 del giorno 16 aprile 2009,
in  prima  convocazione  e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno  17 aprile 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2008; relazione del
Consiglio  di  amministrazione  sulla gestione; relazione del Collegio
sindacale  e  della  societa'  di  revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2.  Deliberazioni  in  ordine alla composizione del Consiglio di
amministrazione.
   
   Parte straordinaria:
      1. Modifica degli artt. 1 (Denominazione), 4 (Oggetto sociale) e
9  (Convocazione delle Assemblee) dello statuto sociale; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
   
   Ai  sensi  dell'art.  2370  del  Codice civile, possono intervenire
all'assemblea  gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, almeno
due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato
le loro azioni presso la sede sociale o presso Unipol Banca S.p.a.
      Bologna, 16 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                             Carlo Cimbri
 
B-0941 (A pagamento).