Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
della  societa',  in  Settimo  Milanese (MI) Localita' Castelletto, in
prima  convocazione  per  il  giorno  22 aprile 2009 alle ore 12.00 ed
occorrendo  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 30 aprile 2009,
stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      I  Relazione  del  Consiglio  di Amministrazione sulla gestione;
relazione  del  Collegio Sindacale; bilancio civilistico e consolidato
al 31.12.2008; deliberazioni inerenti e conseguenti
      II    Nomina    del   Consiglio   di   Amministrazione,   previa
determinazione  del  numero dei componenti ed eventuale determinazione
del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      III  Nomina  del  Collegio  Sindacale, previa determinazione del
numero  dei  componenti  e  del  suo  Presidente  e determinazione del
relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      IV Conferimento dell'incarico di revisione e controllo contabile
del  bilancio civilistico e del consolidato alla societa' di revisione
Pricewaterhouse   Coopers  S.p.A.  per  gli  esercizi  2009-2010-2011;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale.
   Casse  incaricate Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. sede di Milano e
Cordusio Societa' Fiduciaria p.A.
      Settimo Milanese, 23 marzo 2009

                  P. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente:
                            Roberto Quarta
 
IG-0965 (A pagamento).