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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria indetta per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 10, presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2009, alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente Ordine del giorno: 1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione; destinazione del risultato di esercizio; distribuzione di un dividendo agli azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter del Codice civile e dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'articolo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 12 giugno 2008, per quanto non utilizzato; 3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico; 4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e determinazione del relativo emolumento per ciascun anno di incarico. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie che esibiscano, ai sensi dell'art. 85, comma 4, decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche, i certificati attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari rilasciate dai depositari secondo le procedure stabilite dagli artt. 33 e 34 del regolamento Consob n. 11768/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Si rammenta che: lo statuto prevede che le nomine del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale avvengano sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonche' la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli artt. 16 (nomina degli amministratori) e 23 (Collegio sindacale) dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della societa' (www.reply.eu, sezione Investors - Corporate Governance); le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della societa' in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 18), corredate della relativa documentazione entro il 14 aprile 2009, dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Nel caso delle liste di candidati per la nomina del Collegio sindacale, qualora alla data del 14 aprile, sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate altre liste sino al 18 aprile 2009; in tal caso la quota minima di partecipazione richiesta e' ridotta all'1,25% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria; i candidati inseriti nella lista per la nomina del Consiglio di amministrazione devono essere elencati in numero progressivo, nonche' possedere i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto; almeno uno dei candidati deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale; nelle liste per la nomina del Collegio sindacale i candidati devono essere indicati, contrassegnati da un numero progressivo, in due sezioni separate, dedicate rispettivamente ai membri effettivi ed ai membri supplenti, nonche' possedere i requisiti di legge prescritti dalla normativa e dallo statuto. Ai sensi dello statuto sociale si comunica che entro il termine di 10 giorni precedenti l'assemblea, le liste depositate dagli azionisti, corredate dalle relative informazioni e dichiarazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a., nonche' pubblicate sul sito internet della societa' www.reply.eu. Ai sensi della vigente normativa, entro il termine di legge, tutte le relazioni illustrative degli amministratori e la documentazione sugli argomenti e le proposte all'ordine del giorno saranno depositate presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del pubblico, e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare; gli azionisti ne potranno ottenere copia a proprie spese. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Mario Rizzante S-091282 (A pagamento).