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Convocazione di Assemblea generale ordinaria e straordinaria Gli azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale per il 28 aprile 2009 alle ore 9 in prima convocazione e presso il Palazzo Incontri della Cassa di Risparmio di Firenze, via dei Pucci 1, Firenze (g.c.) per il 22 maggio 2009 alle ore 11 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 2364 del codice civile. 2) Nomina ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 dello statuto sociale del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e nomina del Presidente e del Vice Presidente per il triennio 2009/2011; determinazione dell'emolumento del Presidente e degli amministratori. 3) Nomina ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale del Collegio sindacale e del Presidente per il triennio 2009/2011; determinazione dell'emolumento del Presidente e dei sindaci. 4) Determinazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per i componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio sindacale. Parte straordinaria 1) Approvazione nuovo statuto sociale per trasformazione in banca. 2) Delibera di aumento del capitale sociale da euro 87.230.000,00 ad euro 117.253.500,00. 3) Mandato al Consiglio di amministrazione di collocare il medesimo, anche frazionatamente, in primo luogo tra i soci, secondo le modalita' consuete, nell'arco di tempo di due anni dalla adozione della delibera. 4) Previsione delle modalita' con le quali il Consiglio di amministrazione dara' seguito all'esecuzione, in denaro ed in natura, della deliberazione ed alle relative sottoscrizioni. Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge. Firenze, 24 marzo 2009 Il Presidente Paolo Rafanelli T-09AAA1160 (A pagamento).