CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  il  Palazzo  di Piazza San Carlo in Torino, con
ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei giorni 28 aprile 2009
in  prima  convocazione, 29 aprile 2009 in seconda convocazione per la
parte  straordinaria  e  30 aprile 2009 in seconda convocazione per la
parte  ordinaria  e terza convocazione per la parte straordinaria, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   parte ordinaria:
      1.  Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al
bilancio al 31 dicembre 2008 e di distribuzione del dividendo;
      2.  Proposta  di  integrazione  dei  compensi  della societa' di
revisione Reconta Ernst & Young;
      
   parte straordinaria:
      1.  Modifiche  agli  articoli  7  (Assemblea),  13 (Consiglio di
Gestione),  14 (Compensi del Consiglio di Gestione), 15 (Remunerazione
dei  componenti  del  Consiglio  di  Gestione investiti di particolari
cariche),  17  (Poteri  del Consiglio di Gestione), 18 (Presidente del
Consiglio  di  Gestione),  20  (Dirigente  preposto alla redazione dei
documenti  contabili  societari),  22  (Consiglio di Sorveglianza), 23
(Elezione del Consiglio di Sorveglianza), 24 (Adunanze e deliberazioni
del  Consiglio  di  Sorveglianza),  25  (Competenza  del  Consiglio di
Sorveglianza)  e  37  (Disposizioni  finali) dello Statuto sociale, da
adottarsi  anche  in  ottemperanza  alle "Disposizioni di vigilanza in
materia  di organizzazione e governo societario delle banche", emanate
dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008.
      
   Sulla  base di quanto previsto dall'art. 9.1 dello Statuto sociale,
possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto
per  i  quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario previsto per
l'inizio   dell'Assemblea  di  prima  convocazione,  la  comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
   Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori
Azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.
   In ottemperanza alla vigente normativa, le relazioni sulle proposte
concernenti  le  materie  all'ordine  del  giorno  nonche' la prevista
relazione   del   Consiglio  di  Sorveglianza  verranno  depositate  a
disposizione  del  pubblico presso la Sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.A. almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.
   I  Soci  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  della  sopraindicata
documentazione.

                     Per Il Consiglio Di Gestione
                            Il Presidente
                             Enrico Salza
 
T-09AAA1161 (A pagamento).