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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della Societa' UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A. in Milano - Viale Bodio n. 29/37, Bodio 4, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 12.00 in prima convocazione, ed eventualmente occorrendo, per il giorno 23 aprile 2009, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1.Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c., comma 1, n. 1 (Approvazione del Bilancio). Possono intervenire all'assemblea i signori azionisti che abbiano depositato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, le proprie azioni presso la sede sociale. Milano, 26 marzo 2009 Il Presidente Michele Casella T-09AAA1205 (A pagamento).