Convocazione di assemblea ordinaria I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede della societa' in Milano, via Caldera 21, per il giorno di martedi' 29 giugno 2010 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di lunedi' 5 luglio 2010 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione incaricata del controllo contabile. Bilancio al 31 dicembre 2009. Delibere conseguenti. 2) Fissazione del numero degli Amministratori e nomine eventuali. Delibere relative. 3) Conferimento incarico a societa' di revisione per la revisione legale dei conti della societa'. Delibere relative. Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso l'Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o presso INTESA SANPAOLO S.p.A.. Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla SME-Societa' Meridionale Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per il concambio, ai fini dell'intervento in assemblea, devono far pervenire, in tempo utile, detti certificati esclusivamente al predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione e a dare corso all'operazione di concambio. Milano, 27 maggio 2010 p. Il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore Delegato: Giuseppe Brambilla di Civesio Notaio Enrico Bellezza IG10133