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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori azionisti della societa' sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo studio dell'Avv. Mario Calgaro in Thiene (Vi) Viale Bassani 87/g, per il giorno 28 giugno 2010 alle ore 17,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 luglio 2010, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) presentazione progetto di bilancio di Serenissima Ristorazione S.p.A., esercizio chiuso al 31.12.2009, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa; 2) presentazione della Relazione sulla gestione di Serenissima Ristorazione S.p.A. degli amministratori dell'esercizio 2009; 3) presentazione relazione del Collegio Sindacale al progetto di bilancio di Serenissima Ristorazione S.p.A. esercizio chiuso al 31.12.2009; 4) presentazione Relazione del Revisore legale al progetto di bilancio di Serenissima Ristorazione S.p.A. chiuso al 31.12.2009; 5) presentazione ed esame bilancio consolidato Gruppo Serenissima Ristorazione S.p.A. chiuso al 31.12.2009 e Relazione sulla gestione degli amministratori al bilancio consolidato; 6) discussione ed eventuale approvazione del Bilancio di Serenissima Ristorazione spa esercizio chiuso al 31.12.2009 e destinazione degli utili; 7) nomina organo amministrativo della societa' per il triennio 2010/2012 e cio' fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2012; 8) determinazione compenso all'Organo Amministrativo; 9) nomina Revisore Legale per il triennio 2010/2012 e cio' fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2012 e relativo compenso; 10) nomina del segretario permanente dell'assemblea dei soci per il periodo di durata dell'Organo Amministrativo e relativo compenso. Deposito delle azioni a norma di Legge e di Statuto Sociale. Vicenza, li' 28 maggio 2010 Serenissima Ristorazione S.P.A. Il Presidente Del C.D.A. Mario Putin T10AAA6907