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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Pieve Emanuele (MI), Localita' Tolcinasco presso la sala conferenze del Golf Club Tolcinasco per il giorno 24 giugno 2013, alle ore 16.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2013, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO In sede ordinaria I Parte 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Determinazioni in merito alla composizione del Collegio Sindacale e rideterminazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. In sede straordinaria I Parte 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile ai fini della copertura delle perdite, anche attraverso la riduzione del capitale sociale e successivo aumento del capitale sociale a pagamento inscindibile per complessivi Euro 4.000.000,00 mediante offerta in opzione ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti. In sede ordinaria II Parte 4. Subordinatamente alla mancata deliberazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'aumento di capitale di cui al punto 1 della prima parte straordinaria, autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti di disposizione sul complesso immobiliare di proprieta' della Societa' ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti conseguenti. In sede straordinaria II Parte 2. Subordinatamente alla mancata approvazione delle proposte di cui ai punti 1 e 4 precedenti, scioglimento e messa in liquidazione della Societa' e deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del codice civile. 3. Trasferimento della sede legale della Societa' dal Comune di Basiglio a Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 e delega all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. per il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; deliberazioni inerenti conseguenti. Ai sensi di legge e di Statuto, possono intervenire in assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la prima convocazione dell'adunanza assembleare i certificati azionari nella sede sociale in Basiglio, Palazzo dei Cigni snc, presso lo Studio Legale Calembo. Il presidente Paolo Ingrassia T13AAA7507