Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Pieve Emanuele (MI), Localita' Tolcinasco presso  la
sala conferenze del Golf Club Tolcinasco  per  il  giorno  24  giugno
2013, alle ore  16.00,  in  prima  convocazione  ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2013,  stessi  luogo  e
ora, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  In sede ordinaria 
  I Parte 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2012  e  relazione  del
Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e  del  Suo  Presidente,
previa   determinazione   del   numero   dei   componenti    l'organo
amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3.  Determinazioni  in  merito  alla  composizione   del   Collegio
Sindacale e rideterminazione dei compensi; deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  In sede straordinaria 
  I Parte 
  1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile ai  fini
della copertura delle perdite,  anche  attraverso  la  riduzione  del
capitale  sociale  e  successivo  aumento  del  capitale  sociale   a
pagamento inscindibile per  complessivi  Euro  4.000.000,00  mediante
offerta in opzione ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In sede ordinaria 
  II Parte 
  4. Subordinatamente alla mancata deliberazione dei provvedimenti ai
sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'aumento di capitale  di
cui al punto 1 della prima  parte  straordinaria,  autorizzazione  al
Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti  di  disposizione
sul complesso immobiliare  di  proprieta'  della  Societa'  ai  sensi
dell'art.  22   dello   statuto   sociale.   Deliberazioni   inerenti
conseguenti. 
  In sede straordinaria 
  II Parte 
  2. Subordinatamente alla mancata approvazione delle proposte di cui
ai punti 1 e 4 precedenti, scioglimento e messa in liquidazione della
Societa' e  deliberazioni  conseguenti  ai  sensi  dell'art.  2484  e
seguenti del codice civile. 
  3. Trasferimento della sede legale della  Societa'  dal  Comune  di
Basiglio a Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 e delega  all'Organo
Amministrativo ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. per il trasferimento
della sede sociale nel territorio nazionale;  deliberazioni  inerenti
conseguenti. 
  Ai sensi di legge e di Statuto, possono  intervenire  in  assemblea
gli azionisti  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  e  che  abbiano
depositato 5 (cinque) giorni prima della data prevista per  la  prima
convocazione dell'adunanza assembleare i certificati  azionari  nella
sede sociale in Basiglio, Palazzo dei Cigni  snc,  presso  lo  Studio
Legale Calembo. 

                            Il presidente 
                           Paolo Ingrassia 

 
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