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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso il Centro Direzionale Portuale, Via Zani n. 1, Ravenna, per il giorno 27 giugno 2013 alle ore 1000 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2013, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazioni del Collegio Sindacale e della societa' di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Determinazione indennita' agli Amministratori e medaglie di presenza, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale; 3) Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie; 4) Amministratori: determinazione del numero e loro nomina. I signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno intervenire all'Assemblea i signori Azionisti che risultino averne il diritto in base alla legislazione vigente; i titolari di azioni ordinarie dovranno essere in possesso di certificazione emessa entro il 21 giugno 2013 da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. e trasmessa alla Societa' entro la stessa data (art. 34 della su citata delibera Consob). Si ricorda ai signori Azionisti che per partecipare all'Assemblea verra' richiesta l'esibizione di un documento valido per il riconoscimento. Ravenna, 29 maggio 2013 p. il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Matteo Casadio T13AAA7583