Convocazione di assemblea
 
   I soci della banca sono convocati in assemblea ordinaria indetta in
prima  convocazione  il  giorno  28  aprile 2008 alle ore 10 presso la
sede  sociale  di Lajatico, via Guelfi n. 2, ed, occorrendo in seconda
convocazione  il  giorno  24 maggio 2008 alle ore 10,30 nei locali del
cinema  teatro  in Lajatico, via Garibaldi, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
relazione  del  Collegio  sindacale sull'esercizio 2007, presentazione
del   bilancio   al  31  dicembre  2007  e  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti;
      2. Nomina di due amministratori per il triennio 2008/2010;
      3.  Nomina  del  Collegio  sindacale e del suo presidente per il
triennio 2008/2010 e determinazione dei relativi compensi;
      4.  Determinazione  del  valore  delle  medaglie  di presenza da
attribuire  ai  componenti  il  Consiglio  di amministrazione ai sensi
dell'art. 31 dello Statuto sociale;
      5.  Conferimento  d'incarico  a  societa'  di  revisione  per il
controllo  contabile,  ex  art.  2409  bis  del Codice civile e per la
revisione  del bilancio ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
      
   Hanno  diritto  di intervenire e di votare in assemblea solo i soci
che  risultano  iscritti  nel  libro dei soci da almeno novanta giorni
prima della data fissata per la riunione in prima convocazione.
   Per intervenire all'assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 22
dello  statuto  sociale  e  dall'art.  2370  secondo  comma del Codice
civile, e' necessario che i soci presentino l'apposita "comunicazione"
di  cui  agli  artt. 21 e segg. del "Regolamento recante la disciplina
dei  servizi  di  gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di
garanzia   e   delle  relative  societa'  di  gestione",  emanato  con
provvedimento Banca D'Italia e Consob il 22 febbraio 2008.
   I  soci,  le  cui  azioni  risultino  gia'  depositate in regime di
dematerializzazione  presso  la  banca, sono invitati ad effettuare la
richiesta  di  cui  al  comma  precedente  presso  tutti gli sportelli
dell'Istituto a partire dal 10 aprile 2008.
   I  soci  in  possesso  di  azioni non ancora dematerializzate, sono
invitati  a  depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli
della banca o altri intermediari autorizzati.
   Nei  quindici  giorni  antecedenti  l'assemblea,  la documentazione
relativa  agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata,
ai sensi di legge, presso la sede sociale.
   Lajatico, 18 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il presidente:
                          avv. Enrico Fabbri
 
C-085406 (A pagamento).