Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
della  Banca  Popolare  di Roma, sita in via L. Bissolati n. 40, Roma,
per  il  giorno  giovedi'  24  aprile  2008  alle  ore  13,30 in prima
convocazione  e,  occorrendo,  il giorno sabato 26 aprile 2008, stessa
ora  e  luogo,  in seconda convocazione, per discutere e deliberare il
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale;   presentazione   del   bilancio  al  31  dicembre  2007  e
deliberazioni relative;
      2.  Copertura  delle  riserve  negative  tramite  utilizzo della
riserva sovrapprezzo azioni;
      3. Varie ed eventuali.
      
   Ai  sensi di legge hanno diritto di intervenire in assemblea coloro
per i quali, entro i due giorni precedenti quello fissato per la prima
convocazione  della adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia
effettuato  la  comunicazione  di cui all'art. 21 e 23 del regolamento
Congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       Ercole Pietro Pellicano
 
S-082501 (A pagamento).