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Errata corrige
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Convocazione di Assemblea ordinaria I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2008 in prima convocazione, alle ore 9.00, presso la sede della societa' a Lissone in via Zanella n. 21, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2008 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri e della durata in carica; 3. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2008, 2009, 2010 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie - deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario che ha in deposito le azioni, almeno due giorni prima non festivi prima della data dell'adunanza, l'emissione di apposita certificazione. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, alle condizioni e termini previsti dalle leggi vigenti. Ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs n. 58/98 i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovra' trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. In relazione al punto 2) si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo; hanno diritto di presentare una lista gli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti alla data dell'Assemblea, almeno il 2,5% delle azioni con diritto al voto nell'Assemblea Ordinaria. Ogni azionista puo' presentare o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di Societa' fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso a ciascuna lista. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita', Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'eventuale indicazione a qualificarsi come indipendenti, dovranno essere depositate presso la sede legale della Societa' almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarita' del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, alle stesse dovra' essere allegata copia delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata. In relazione al punto 4) ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino in situazioni di incompatibilita' previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti da norme di legge e/o da dalla normativa secondaria di attuazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 30 Marzo 2000, n 162, i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili per un periodo non inferiore a tre anni. Possono essere nominati sindaci i soggetti che abbiano le caratteristiche di cui all'art.17 dello Statuto Sociale a cui si rimanda, pubblicato sul sito internet della societa'. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del Decreto Ministeriale Citato, per materie e settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono le materie e i settori technology media e telecomunicazioni. Non possono essere nominati sindaci altresi' coloro per i quali, ai sensi della vigente normativa o disposizioni regolamentari, ricorrano cause di ineleggibilita' o decadenza, inclusi i limiti al cumulo di cariche stabilite da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Per la nomina del collegio sindacale vengono presentate liste composte di due sezioni, l'una per la nomina dei Sindaci effettivi l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero di candidati da eleggere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato potra' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, alla data in cui si tiene l'assemblea almeno il 2.5% delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea Ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni azionista puo' presentare o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di Societa' fiduciaria o per interposta persona una sola lista. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate da una informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale della Societa' quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, alle stesse dovra' essere allegata copia delle certificazioni attestanti le legittimazione all'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la loro responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente dalla normativa vigente per il rispetto delle cariche. In aggiunta a quanto sopra previsto, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale, tale lista dovra' essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o piu' soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento assembleare, coloro che partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti o di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Segreteria societaria mediante invio a mezzo telefax al n. 02/60798235 nei due giorni precedenti l'adunanza. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.P.A. nei termini di legge con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito Internet www.dmtonline.com I Signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. Lissone, 27 Marzo 2008 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Ing. Alessandro Falcia T-08AAA743 (A pagamento).