CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Fano -
Via  S.  Ceccarini  n.  36, per il giorno giovedi' 27 marzo 2008, alle
ore   10,00,   in   prima  convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda
convocazione  per  il giorno venerdi' 28 marzo 2008 nello stesso luogo
ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
      1.   Approvazione  del  Bilancio  di  esercizio  al  31.12.2007;
relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale. Deliberazioni
conseguenti;
   
      2.  Determinazione  ai  sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale
dei compensi degli Amministratori;
      
   
   La partecipazione all'Assemblea sara' regolata dalle norme di legge
e di statuto e dal regolamento di assemblea adottato dalla Societa'.
   
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa  vigente,  sara'  messa  a disposizione del
pubblico  presso  la  sede  della Societa' e Borsa Italiana S.p.A. nei
termini prescritti. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   
   Fano, li' 18 febbraio 2008

                            Il Presidente
                       Corrado Arturo Montanari
 
T-08AAA349 (A pagamento).