CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati in Assemblea presso il Grand
Hotel  di Como, in Como, via Cernobbio, per il giorno 20 febbraio 2009
alle  ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 21
febbraio  2009  stessa  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno:
      1)  Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art.
16 dello Statuto);
      2)  Determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti del
Consiglio di Amministrazione;
      3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
      4) Nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.
   
   Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i
quali  la  Societa' abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario
depositario   almeno   due   giorni  prima  di  quello  stabilito  per
l'adunanza, ai sensi di legge e di statuto.
   I Signori Azionisti che, rappresentando da soli od insieme ad altri
soci  almeno  il  2%  delle  azioni  aventi diritto di voto, intendano
presentare  liste  per concorrere alla nomina degli amministratori, ai
sensi  dell'articolo  16  dello  statuto, dovranno depositare copia di
tali liste presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza
e  darne annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due
economici, almeno 10 giorni prima dell'adunanza stessa.
   Per  la  nomina  degli  amministratori unitamente alle liste devono
essere   depositate,   a   cura   degli   Azionisti  presentatori:  le
accettazioni   irrevocabili   dell'incarico  da  parte  dei  candidati
(condizionate  alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di
cause di ineleggibilita' e/o di decadenza, l'attestazione del possesso
dei  requisiti  di onorabilita' prescritti dalle leggi vigenti nonche'
il  curriculum  vitae  di  ciascun candidato, contenente un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali.
   Il  primo  candidato  di  ciascuna  delle liste per la nomina degli
amministratori   deve   possedere,   facendone   oggetto  di  apposita
dichiarazione  da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i
requisiti  di  indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,
comma  3,  del D.Lgs. 58/1998. Si rammenta ai Signori Azionisti che in
ogni  caso almeno due membri del consiglio di amministrazione dovranno
possedere   i  requisiti  di  indipendenza  stabiliti  per  i  sindaci
dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.
   Nessun  candidato  amministratore  puo' essere candidato in piu' di
una  lista.  L'accettazione  della  candidatura  in piu' di una lista,
cosi'  come il mancato deposito dei documenti di cui sopra costituisce
causa di ineleggibilita'.
   Ogni Azionista puo' presentare, o concorrere a presentare, e votare
una  sola  lista.  Al  fine di comprovare la titolarita' del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono
presentare  e/o  recapitare  presso la sede sociale, con almeno cinque
giorni  di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione,   copia   dei   documenti  che  consentono  l'ammissione
all'Assemblea stessa.
   I  Signori  Soci  sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima
dell'inizio  dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.
   Si  ha  motivo  di  ritenere  che  l'Assemblea  si  terra' in prima
convocazione.
      Como, 16 gennaio 2009

                           Acsm-Agam S.P.A.
                            Il Presidente
                            Giorgio Pozzi
 
T-09AAA200 (A pagamento).