CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 

  L'Assemblea degli Azionisti della Societa' "CAF  nazionale  Dottori
Commercialisti ed Esperti  Contabili  Spa"  e'  convocata  in  seduta
ordinaria e straordinaria in Torino, Via Carlo Alberto n. 59,  presso
la sede  dell'Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti
Contabili, per il giorno 28  giugno  2009  alle  ore  7:00  in  prima
convocazione e per il giorno giovedi' 2 luglio 2009 alle ore 12:15 in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
  a. Parte ordinaria 
    1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008; 
    2. Acquisto azioni proprie. 
      
  b. Parte straordinaria 
    3. Aumento del capitale sociale, con eventuali:  limitazione  del
diritto d'opzione (in attuazione finalita' previste  dall'articolo  7
dello statuto, che impegnano la  societa'  a  promuovere  la  massima
diffusione  delle  azioni  tra  gli  iscritti  all'albo  dei  Dottori
Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili);  sovrapprezzo;   parte
riservata a terzi; delega al Consiglio di  Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 2443 Codice civile. 
      
  Gli  Azionisti  possono  farsi  rappresentare  in   Assemblea   con
l'osservanza dell'art. 2372 Codice Civile,  richiamato  dall'art.  10
dello statuto. 

                            Il Presidente 
                        Dr. Giorgio Bertolino 

 
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