Convocazione di Assemblea Straordinaria
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea Straordinaria
presso  l'Auditorium  in  Via  F.Biondo  16 - Forli', per il giorno 15
dicembre  2008  alle  ore 17.30, in unica convocazione, per deliberare
sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Proposta  di  aumento  gratuito  del  capitale sociale da euro
160.771.108,00   a   euro   200.963.885,00,  da  realizzarsi  mediante
passaggio  a  capitale sociale della "riserva da valutazione attivita'
materiali"  per euro 16.688.404,85 e di una quota parte della "riserva
sovrapprezzo  azioni"  per  euro  23.504.372,15,  con  emissione di n.
40.192.777  nuove  azioni  ordinarie del valore nominale di 1,00 euro,
con  godimento  1/1/2008, da assegnarsi agli azionisti in ragione di 1
nuova   azione  ogni  4  azioni  detenute.  Modificazione  conseguente
dell'articolo  5  dello  Statuto  Sociale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      Forli', 20 Novembre 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Dott. Sergio Mazzi
 
T-08AAA3341 (A pagamento).