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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 26 giugno 2008 alle ore 18 presso la sede sociale ed, all'occorrenza, in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2008 alle ore 9,30 in Roma, presso l'Hotel Quirinale, via Nazionale n. 7, con il seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione; 2. Relazione del Collegio sindacale; 3. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, con annesso bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2007 e deliberazioni relative; 4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2383 del Codice civile; 5. Copertura assicurativa responsabilita' civile per amministratori, sindaci e dirigenti; 6. Fondo acquisto azioni proprie. Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e per effetto dell'art. 7 dello statuto, possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a., Istituto Centrale del Credito Cooperativo, via Lucrezia Romana nn. 41/47, Roma. Roma, 21 maggio 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Giulio Magagni S-084230 (A pagamento).