Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  26  giugno  2008  alle  ore  18  presso  la  sede  sociale ed,
all'occorrenza,  in  seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2008
alle  ore  9,30 in Roma, presso l'Hotel Quirinale, via Nazionale n. 7,
con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
      2. Relazione del Collegio sindacale;
      3.  Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2007,  con  annesso  bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2007 e
deliberazioni relative;
      4.  Nomina  di  un  amministratore  ai  sensi dell'art. 2383 del
Codice civile;
      5.    Copertura    assicurativa   responsabilita'   civile   per
amministratori, sindaci e dirigenti;
      6. Fondo acquisto azioni proprie.
      
   Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e per effetto dell'art. 7
dello  statuto,  possono  intervenire all'assemblea i soci che abbiano
depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale
o   presso  l'Iccrea  Banca  S.p.a.,  Istituto  Centrale  del  Credito
Cooperativo, via Lucrezia Romana nn. 41/47, Roma.
   Roma, 21 maggio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Giulio Magagni
 
S-084230 (A pagamento).