CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso
la  sede  legale  per il giorno 16 giugno 2008 alle ore 15:00 in prima
convocazione  ed  occorrendo per il giorno 30 giugno 2008 stesso luogo
ed ora per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      -  Approvazione  del  Bilancio chiuso alla data del 31/12/2007 e
della Relazione sulla Gestione: deliberazioni relative;
      - Relazione del Collegio Sindacale;
      - Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione relativo compenso.
      
   I  signori  azionisti  sono invitati a depositare le azioni in loro
possesso  presso  la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione.
   
      Spezzano, 16 maggio 2008.

                     Gardenia Finanziaria S.p.a.
                            Il Presidente
                           (Angelo Bonezzi)
 
T-08AAA1677 (A pagamento).