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Convocazione di Assemblea Il Signor Azionista e' convocato in Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in Milano, via del Vecchio Politecnico n° 8, in prima convocazione per le ore 17.00 di lunedi' 16 giugno 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione per le ore 16.00 di venerdi' 20 giugno 2008 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria: 1) Bilancio d'esercizio al 31.12.2007 - Bilancio consolidato al 31.12.2007 - Relazioni degli Amministratori sulla gestione - Relazioni del Collegio Sindacale - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Collegio Sindacale - art. 21 Statuto Sociale: determinazione del numero dei componenti, presa d'atto delle nomine ex art. 2449 cod. civ., nomina di un membro effettivo e determinazione dei compensi; 3) Cessione delle partecipazioni societarie - Autorizzazione ex art. 18 Statuto Sociale; 4) Operazioni di scorporo e di conferimento di rami d'azienda in societa' a responsabilita' limitata di nuova costituzione; 5) Accordo sindacale aziendale - Benestare ex art. 18 Statuto Sociale. Parte straordinaria: - Adeguamento dello Statuto Sociale. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Prof. Lanfranco Senn T-08AAA1682 (A pagamento).