CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Soci sono convocati in Assemblea Generale in sede  STRAORDINARIA,
il giorno: SABATO 12 DICEMBRE 2009 - alle ore 22.00 - presso la  Sede
Legale in Pavia - Via Pollak n. 1- per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1)  AUTORIZZAZIONE  DELL'OPERAZIONE  DI  COSTITUZIONE  DI   NUOVA
SOCIETA' E CONFERIMENTO D'AZIENDA  E  DEGLI  ACCORDI  CORRELATI,  CON
CONSEGUENTE RATIFICA DELL'OPERATO DEGLI ORGANI SOCIALI. 
    2) MODIFICA DELLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE ANNUALE
E  DELIBERE  CONNESSE,  CON  CONSEGUENTE  MODIFICAZIONE  DELL'ART.  7
DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'. 
    3) MODIFICA  DELL'OGGETTO  SOCIALE  E  CONSEGUENTE  MODIFICAZIONE
DELL'ART. 4 DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' 
      
  Qualora l'Assemblea in prima  convocazione  andasse  deserta,  essa
avra' luogo sempre presso la sede legale della  societa'  il  giorno:
DOMENICA 13 DICEMBRE ALLE ORE 10.30 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         (Dr. Ettore Moroni) 

 
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