Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  soci  sono  convocati  in assemblea ordinaria presso il
Teatro Signorelli a Cortona, per il giorno 5 aprile 2008, alle ore 10,
in  prima  convocazione e per il giorno 6 aprile 2008, alle ore 10, in
seconda convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      Bilancio  dell'esercizio  2007.  Relazione  degli amministratori
sulla   gestione.  Relazione  del  Collegio  sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'anno 2008;
      Conferimento   degli   incarichi   di   revisione  del  bilancio
d'esercizio  e  di controllo contabile a societa' di revisione per gli
esercizi 2008, 2009 e 2010; determinazione dei corrispettivi;
      Elezione  di tre consiglieri di amministrazione per gli esercizi
2008,  2009  e  2010;  elezione  dei componenti il Collegio sindacale,
effettivi  e  supplenti  e  del suo presidente, per gli esercizi 2008,
2009  e  2010;  elezione  dei  componenti  il  Collegio dei probiviri,
effettivi e supplenti, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010.
      
   L'intervento  in assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge,
dello  statuto  sociale  e  dal  regolamento  per lo svolgimento delle
assemblee dei soci.
   Cortona, 5 marzo 2008

                            Il presidente:
                         dott. Roberto Domini
 
S-082243 (A pagamento).