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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Gli azionisti della Societa' per Azioni Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero - Interbrennero - sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Trento, presso il Nuovo Centro Direzionale dell'Interporto, in via Innsbruck n. 15, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 08.30 in prima convocazione ed occorrendo una seconda convocazione il giorno 28 maggio 2009 alle ore 10.00 stesso luogo, per deliberare sui seguenti: ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA 1. Presentazione Bilancio al 31.12.2008, relative relazioni, deliberazioni conseguenti. 2. Determinazione numero di Consiglieri nel Consiglio di Amministrazione. 3. Rinnovo cariche sociali del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. 4. Attribuzione incarico di controllo contabile. 5. Compensi del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. 6. Varie ed eventuali. ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA STRAORDINARIA 1. Modifica statuto sociale, articoli: 3-5-6-9-10-18-19-20-31. 2. Varie ed eventuali. Potranno intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Trento, 31 marzo 2009 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: ing. Pier Renato Maschio IG-0982 (A pagamento).