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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Giulini n. 3, per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 8 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10,30 presso il Teatro Derby in Milano, via Pietro Mascagni n. 8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifica degli artt. 1, 3, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35 dello statuto, soppressione dell'art. 36 e conseguente rinumerazione degli articoli successivi; modifica degli artt. 37 (successivamente art. 36) e 40 (successivamente art. 39) dello statuto. Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, nonche' delle relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina di n. 5 amministratori; 3. Determinazione del compenso annuale degli amministratori; 4. Conferimento ai sensi degli artt. 2409-bis e ss del Codice civile ad una societa' di revisione dell'incarico del controllo contabile, della revisione contabile del bilancio e della revisione limitata della semestrale ai fini della vigilanza. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso dell'apposita certificazione o comunicazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 23 del provvedimento congiunto Banca d'Italia Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un intermediario aderente diretto o indiretto al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Si raccomanda di chiedere e depositare la predetta "certificazione" o "comunicazione" entro il termine di due giorni antecedenti la data dell'assemblea, anche qualora le azioni si trovassero gia' depositate presso Carimilo S.p.a. e di presentarsi in assemblea muniti di una copia di tale "certificazione" o "comunicazione" e di un documento di identita'. Milano, 24 marzo 2009 Il presidente: avv. Giovanni Baroni M-09156 (A pagamento).