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Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e' indetta per il giorno venerdi' 24 aprile 2009, alle ore 8,30, presso la sede sociale sita in Castel Goffredo, Via Giotto n. 2 in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno domenica 26 aprile 2009, alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport di Castel Goffredo sito in Via Svezia c.m., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: A) Parte Ordinaria 1) Bilancio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 3) Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa' con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali; 4) Stipula di polizze relative alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extraprofessionali per Amministratori e Sindaci; 5) Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci; 6) Elezione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. B) Parte Straordinaria 1) Modifica degli articoli n. 7, 23, 24, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47 e soppressione del titolo XVI Disposizione Transitoria articolo 52 dello Statuto Sociale; 2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di apportare alla delibera assembleare ed al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. Potranno intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Presso la Sede sociale e le succursali risultano depositati il bilancio con le annesse relazioni. Il Regolamento Assembleare ed Elettorale e' liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. Castel Goffredo, 1 aprile 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Michele Mura) T-09AAA1393 (A pagamento).