Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di questa banca e' indetta per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 17.00, presso il Teatro don Gorini di Bedizzole, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 24 maggio 2009, alle ore 8.30, presso il Teatro don Gorini di Bedizzole, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1.Bilancio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun obbligato. PARTE STRAORDINARIA 1.Modifiche dello Statuto Sociale ai sensi delle Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche: -proposta di modifica degli attuali articoli: 7, 23, 24, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e 47. -proposta di introduzione di un nuovo articolo 44 (Controllo Contabile), con conseguente variazione della numerazione degli articoli successivi dal n. 44 al n. 51; 2.Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ex art. 56 del d. lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al testo dello statuto-tipo delle banche di credito cooperativo. PARTE ORDINARIA 3.Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 4.Integrazione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Societa' con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali. 5.Nomina del revisore contabile o della societa' di revisione e determinazione del relativo compenso. 6.Comunicazioni del Presidente. Potranno intervenire all'Assemblea e votare i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Presso la Sede Sociale e le succursali risultano depositati il bilancio con le annesse relazioni. E' a disposizione inoltre l'elaborato della proposta di modifica allo Statuto Sociale in testo comparato. E' a disposizione infine di chi ne facesse richiesta copia del Regolamento Assembleare ed Elettorale. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Vanni Zecchi) T-09AAA1421 (A pagamento).