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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Si convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della societa' Accademia SGR SpA presso gli uffici della stessa in Milano via S. Maurilio 13, in prima convocazione, il giorno 22 aprile 2009 alle ore 8.00 e, in seconda convocazione, il giorno 23 aprile 2009 alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria: 1) delibere ai sensi dell'articolo 2364 primo comma del Codice Civile - delibere inerenti e conseguenti; 2) nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi emolumenti per l'esercizio 2009; 3) varie ed eventuali. Parte Straordinaria: 1) delibere ai sensi dell'art. 2446 c.c. - delibere conseguenti; 2) delibera in merito alla copertura integrale delle perdite mediante utilizzo delle riserve e riduzione parziale e proporzionale del capitale sociale e contestuale ricostituzione del capitale sociale medesimo; 3) modifiche dello Statuto sociale (artt. 27 e 28, ai punti 27.5, 27.6, 27.7, 27.8 e 28.2): delibere conseguenti ed inerenti. Milano, 1 aprile 2009 Il Presidente Sandro Medici T-09AAA1435 (A pagamento).