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AVVISO - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, come previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Sala "Don Maestrini", in Piazza Cairoli n.5 Pontassieve (FI), in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2010 alle ore 10,00, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2010, stesso luogo e ora, occorrendo in terza convocazione il giorno 28 aprile 2010, stesso luogo e ora, con il seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Societa' di Revisione. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009; delibere inerenti e conseguenti 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione dei suoi componenti, determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti. PARTE STRAORDINARIA 1. Esame ed approvazione delle modifiche all'articolo 16 dello Statuto Sociale per l'adeguamento a nuove norme indicate in materia di governo societario; 2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ: della facolta' di aumentare il capitale sociale, a pagamento e con sovraprezzo, fino ad un massimo di Euro 100.000.000,00 di valore nominale, mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Il Capitale Sociale e' composto da n. 152.821.638 azioni ordinarie, cui corrispondono altrettanti diritti di voto. Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni o le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da un intermediario autorizzato al piu' tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. I soci che hanno diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta rilasciata ai sensi di legge. Un modello di delega e' disponibile presso la sede della societa' nonche' sul sito www.chl.it. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, il voto puo' essere esercitato anche per corrispondenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti. La scheda per l'esercizio del diritto di voto sara' a disposizione presso la sede legale della societa'. La scheda di voto dovra' essere inviata alla sede legale della societa' in Via G. Marconi n°128, 50131 - Firenze, Ufficio Segreteria di Presidenza, e dovra' pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione. Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dell'art. 16 dello Statuto Sociale, avranno diritto di presentare le liste dei candidati alla carica di amministratore soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 4,5% del Capitale Sociale. Per permettere gli adempimenti di pubblicita' previsti per legge, le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere depositate presso la sede legale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' pubblicata, presso la sede legale della societa' e presso Borsa Italiana S.p.A., quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia a proprie spese. La suddetta documentazione sara' altresi' disponibile sul sito www.chl.it Firenze, 24 marzo 2010 CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.p.A. Il Presidente Federigo Franchi T10AAA3483