Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria,
in prima convocazione per il giorno 27  aprile  2010,  alle  ore  10,
presso  la  sede  sociale  in  Milano,  via  Durini  nn.  16/18,   e,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  28  aprile  2010,
alle ore 15, presso Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari n.  6,
Milano, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2009
corredato dalle relative relazioni del Consiglio di  amministrazione,
del Collegio sindacale e della Societa' di revisione e  presentazione
del  bilancio  consolidato  al  31   dicembre   2009.   Proposta   di
destinazione dell'utile di esercizio; 
    2. Proposta di distribuzione parziale delle  riserve  disponibili
agli azionisti. Delibere inerenti e conseguenti; 
    3. Proposta di nomina di due amministratori ai sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 2386, primo  comma,  del  Codice  civile.  Delibere
inerenti e conseguenti; 
    4. Proposta di approvazione di piani di incentivazione basati  su
strumenti  finanziari,  ai  sensi  dell'art.  114-bis   del   decreto
legislativo  n.  58  del  24  febbraio  1998,  come   successivamente
modificato, a favore  del  Management  della  Societa'  e  delle  sue
controllate. Delibere inerenti e conseguenti. 
      
  Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, sara' a disposizione  del  pubblico
presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a., nei termini di
legge; i soci hanno facolta' di ottenerne  copia.  La  documentazione
sara' altresi' disponibile sul sito web della societa' www.alerion.it 
  Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si  precisa  che,
ai sensi dell'art. 15  dello  Statuto  sociale,  la  nomina  dei  due
amministratori ex art. 2386, primo comma, del Codice civile, avverra'
con le maggioranze di legge, senza voto di lista. 
  Il  capitale  sociale  di  Alerion  Clean  Power   S.p.a.   e'   di
€ 162.841.689,75 diviso in n. 440.112.675 azioni ordinarie del valore
nominale di € 0,37, ciascuna delle quali da' diritto a un  voto.  Non
sono state emesse azioni ne' altri titoli con limitazioni del diritto
di voto. Alla data odierna la societa' non possiede azioni proprie. 
  Ai sensi di legge  e  di  Statuto,  hanno  diritto  di  partecipare
all'assemblea  gli  azionisti  i  cui  intermediari   avranno   fatto
pervenire, al piu' tardi due  giorni  non  festivi  prima  di  quello
stabilito  per  l'adunanza,  la  relativa  comunicazione,  ai   sensi
dell'art. 23 del Provvedimento Consob/Banca d'Italia del 22  febbraio
2008. Gli azionisti  titolari  di  azioni  eventualmente  non  ancora
dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad  un
intermediario  abilitato  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del
Provvedimento Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008  e  chiedere
la trasmissione della comunicazione sopra citata. 
  I soci possono farsi rappresentare in assemblea a  norma  dell'art.
2372 del Codice  civile.  Per  agevolare  l'accertamento  della  loro
legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad esibire la  copia
della comunicazione effettuata alla Societa' che l'intermediario,  in
conformita' alla normativa  vigente,  e'  tenuto  a  mettere  a  loro
disposizione. La  medesima  copia  della  comunicazione  puo'  essere
utilizzata per  farsi  rappresentare  mediante  sottoscrizione  della
formula di delega inserita in calce alla stessa. Lo  Statuto  sociale
e' disponibile sul sito www.alerion.it 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58 del  1998,
gli azionisti che  rappresentino,  anche  congiuntamente,  almeno  un
quarantesimo del capitale sociale,  possono  chiedere,  entro  cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
proposti. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle  materie  da
trattare non e' ammessa per gli argomenti sui  quali  l'assemblea,  a
norma di legge, delibera su proposta  degli  amministratori  o  sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 

                     L'amministratore delegato: 
                          Giulio Antonello 

 
TS10AAA3357