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Convocazione di assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 5 agosto 2008 alle ore 19, in prima convocazione, nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli, in Crotone (KR), viale Magna Grecia n. 49, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 agosto, stesso luogo alle ore 20, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del progetto di fusione della Banca Popolare di Crotone S.p.a. e della Banca Popolare del Materano S.p.a., mediante costituzione di una nuova societa' bancaria in forma di societa' per azioni, nonche' del relativo statuto sociale; 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che presenteranno l'apposita comunicazione di cui al regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., rilasciate dai rispettivi intermediari. Si rammenta ai signori azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, che dovranno consegnare le azioni stesse ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata comunicazione, ai sensi della stessa delibera Consob, nei termini di legge. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e' stata messa e restera' a disposizione presso la suddetta sede legale della societa' nei termini previsti dalla normativa vigente. Crotone, 7 luglio 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Francesco Lucifero S-085079 (A pagamento).