Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  Straordinaria
presso l'Aeroporto  di  Firenze,  in  Via  del  Termine  n.11,  Nuovo
Terminal, terzo piano - 50127, Firenze, il giorno 12 marzo 2013  alle
ore 11:00 in prima convocazione, ovvero,  occorrendo,  il  giorno  13
marzo  2013  alle  ore  11:00  in   seconda   convocazione,   ovvero,
occorrendo,  il  giorno  14  marzo  2013  alle  ore  11:00  in  terza
convocazione per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle  disposizioni
introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia  di  parita'
di accesso agli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  delle
societa' quotate: modifica degli articoli 9, 10 e 17  dello  Statuto;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione e rappresentanza all'Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto  di  voto  e'  attestata  da  una  comunicazione   effettuata
dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sulla  base  delle
evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 1° marzo
2013 (record date). Coloro che  risulteranno  titolari  delle  azioni
solo  successivamente  a  tale  data  non  avranno  il   diritto   di
partecipare e di votare in assemblea. 
  Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge, con facolta'  di  utilizzare  a  tal  fine  il
modulo  di  delega  disponibile  sul  sito  internet  della  Societa'
(www.aeroporto.firenze.it)  e  presso  la  sede  legale,   Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11. 
  La Societa' ha designato quale Rappresentante  ai  sensi  dell'art.
135 undecies del  D.Lgs.  n.  58/1998  ("TUF"),  la  Servizio  Titoli
S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i titolari
di diritto di voto potranno conferire, entro l'8 marzo  2013  per  la
prima convocazione o l'11 marzo 2013 nel caso di seconda convocazione
o il 12 marzo 2013 nel caso di terza convocazione, una delega scritta
con  istruzioni  di  voto  sulla  proposta  all'Ordine   del   Giorno
dell'Assemblea. La delega  al  suddetto  rappresentante  deve  essere
conferita con le modalita' e mediante lo specifico modulo disponibile
sul sito internet della Societa' (www.aeroporto.firenze.it) e  presso
la  sede  legale,  Segreteria  Generale,  Firenze  (50127),  Via  del
Termine, n. 11 e che sara' trasmesso su richiesta  telefonica  al  n.
011.0923200. Le deleghe  comunque  conferite  hanno,  in  ogni  caso,
effetto per le sole proposte in  relazione  alle  quali  siano  state
specificate le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto
conferite  al  Rappresentante  Designato  sono  revocabili  entro  il
termine previsto dall'articolo 135 undecies  del  D.Lgs.  n.  58/1998
("TUF"). 
  Diritto di porre domande prima dell'Assemblea 
  Ai sensi di  legge,  gli  Azionisti  possono  porre  domande  sulle
materie all'Ordine del  Giorno  anche  prima  dell'Assemblea  con  le
modalita' ed i termini riportati sul  sito  internet  della  Societa'
(www.aeroporto.firenze.it). 
  Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ai sensi di legge, i soci che, anche congiuntamente,  rappresentino
almeno un quarantesimo del  capitale  sociale  possono  chiedere  per
iscritto, entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  di
convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da  essi
proposti ovvero presentare proposte di  deliberazione  sulle  materie
gia' all'ordine del giorno. 
  Le richieste  devono  essere  presentate  presso  la  sede  legale,
Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 a  mezzo
raccomandata, a condizione che  pervengano  alla  Societa'  entro  il
termine  di  cui  sopra.  Ulteriori  informazioni  sul   diritto   di
richiedere l'integrazione dell'Ordine del giorno sono  riportate  sul
sito internet della Societa' www.aeroporto.firenze.it . 
  Documentazione 
  La Relazione sulla materia all'ordine del giorno, comprensiva della
proposta di deliberazione, sara' pubblicata sul sito  internet  della
Societa' (www.aeroporto.firenze.it) e messa a disposizione presso  la
sede legale, Segreteria Generale, Firenze (50127), Via  del  Termine,
n. 11 nei termini di legge. 
  I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Vincenzo Manes 

 
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