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Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria L'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci e' convocata presso il Centro Congressi Pitagora sito in Crotone, Nuova Statale 106, km 251,5 per il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 2010, alle ore 20, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione della stessa, per il giorno 15 maggio 2010, alle ore 19, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2009 udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa; Destinazione dell'utile d'esercizio. Discussione e deliberazione in merito; 2. Approvazione/modificazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello statuto; informative all'assemblea previste dalla normativa di vigilanza; 3. Nomina di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente: sostituzione di altro sindaco decaduto, ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile per gli esercizi 2010 e 2011; 4. Modifica ed integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della societa' ed eventuale rinumerazione dell'articolato. Potranno partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto. N.B.: L'autentica di eventuali deleghe (una per socio), ai sensi dell'art. 25 dello statuto e dell'art. 5 del regolamento elettorale ed assembleare, potra' essere richiesta presso la sede sociale, in Isola di Capo Rizzuto alla via Tesoro n. 19, e presso le Filiali della Banca, secondo le modalita' esposte al loro interno, e presso un notaio. Presso la sede e le Filiali della Banca e' depositata copia della documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009. Presso la sede e le Filiali e' disponibile copia del vigente regolamento elettorale ed assembleare. Isola di capo Rizzuto, 29 marzo 2010 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: ing. Ottavio Rizzuto C10696