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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Gli azionisti della Societa' Hotel Villaggio Citta' del Mare SpA, sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede di UGF Assicurazioni SpA, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, alle ore 09,30 del giorno 28 aprile 2010 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 09.30 del giorno 29 aprile 2010, stesso luogo, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO: 1) Bilancio d'esercizio al 31/12/2009, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni relative. 2) Nomina componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative. 3) Rinnovo incarico a Societa' per revisioni bilancio e controllo contabile per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012; deliberazioni relative. Ai sensi di legge e di Statuto, sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea sia da terzi che da altri Soci, fermo il disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Claudio Albertini T10AAA4406