CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 

  Gli azionisti della Societa' Hotel Villaggio Citta' del  Mare  SpA,
sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  presso  la  sede  di   UGF
Assicurazioni SpA, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, alle ore  09,30
del giorno 28 aprile 2010 in prima convocazione  ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione alle ore 09.30 del giorno 29 aprile 2010, stesso
luogo, per deliberare sul seguente: 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
  1) Bilancio d'esercizio al 31/12/2009, relazione del  Consiglio  di
Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio
Sindacale, deliberazioni relative. 
  2) Nomina componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010 -
2011 - 2012 e determinazione  del  relativo  compenso;  deliberazioni
relative. 
  3) Rinnovo incarico a Societa' per revisioni bilancio  e  controllo
contabile  per  gli  esercizi  2010  -  2011  -  2012;  deliberazioni
relative. 
    
  Ai sensi di legge e di Statuto, sono legittimati all'intervento  in
Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. I Soci possono
farsi rappresentare in Assemblea sia da  terzi  che  da  altri  Soci,
fermo il disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                          Claudio Albertini 

 
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