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Assemblea Generale Ordinaria dei Soci I signori Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 12.00 presso la Sala Parrocchiale di Via De Amicis n. 10 Staranzano, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale prescritto, in SECONDA CONVOCAZIONE per il giorno di DOMENICA 02 MAGGIO 2010 alle ore 09.00, presso il cinema multisala Kinemax di Monfalcone - strada provinciale per Grado, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2009, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa e del soggetto incaricato del controllo contabile. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito. 2. Deliberazioni riguardanti le politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale. Informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza. 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione; stipula polizze assicurative rischi inerenti il mandato. 4. Elezione di quattro componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo. 5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 6. Ratifica delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'aggiornamento del corrispettivo della Societa' di Revisione Deloitte & Touche Spa per le verifiche necessarie a seguito della fusione con la Bcc di Villesse effettuate nel 2009. Determinazione nuovo compenso per l'esercizio 2010. Ai sensi dell'art.25, 1° comma dello statuto sociale, potranno intervenire all'Assemblea e avranno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni. La documentazione di bilancio, le relative relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, sono a disposizione di tutti i Soci presso la Sede Sociale della Banca, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea. Staranzano, 02 aprile 2010 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Carlo Antonio Feruglio T10AAA4444