Convocazione di assemblea 
 

  Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea presso  lo
Studio del Notaio Gabriele Cassina in Meda - Corso Italia n. 6 per il
giorno 27 Aprile 2010  alle  ore  15.00  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  28  Aprile  2010,
stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
    
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte ordinaria 
    
    -  conferma  della  nomina  del  consigliere  di  amministrazione
cooptato e/o, in ogni caso nomina del terzo componente del  Consiglio
di Amministrazione in sostituzione del consigliere cessato;  delibere
inerenti e conseguenti. 
      
    
  Parte straordinaria 
    
    -  modifica  e/o  miglior  precisazione  e/o  integrazione  dello
Statuto Sociale e, in  particolare,  tra  gli  eventuali  altri,  dei
seguenti articoli dello Statuto: Art. 10 (in merito alle obbligazioni
emesse dalla Societa'), Art. 11 (in merito al regime di  circolazione
delle azioni: prelazione  e  gradimento,  trasferimenti  consentiti),
Art. 13 (in merito alla Assemblea), Art. 15 (in merito alle modalita'
di convocazione dell'Assemblea), Art. 16 (in merito alle modalita' di
partecipazione all'Assemblea),  Art.  17  (in  merito  ai  limiti  al
rilascio di deleghe per la partecipazione all'Assemblea), Art. 18 (in
merito allo svolgimento dei lavori assembleari), Art. 20  (in  merito
alla nomina del Segretario dell'Assemblea e redazione  del  verbale),
Art. 22 (in merito  alla  nomina  e  sostituzione  del  Consiglio  di
Amministrazione - clausola "simul stabunt simul cadent"), Art. 23 (in
merito alla cauzione prestata  dagli  Amministratori),  Art.  26  (in
merito  alla  convocazione  e  alle   adunanze   del   Consiglio   di
Amministrazione), Art. 29 (in  merito  ai  poteri  del  Consiglio  di
Amministrazione)  e  Art.  32  (in  merito  al  Collegio  Sindacale);
introduzione dell'articolo 29, (Controllo contabile della Societa') e
dell'articolo 33 (Recesso del socio  e  sua  disciplina)  conseguente
ri-numerazione e/o adeguamento della numerazione degli articoli dello
Statuto. 
      
    
  Il deposito delle azioni dovra' avvenire a termine di legge, presso
le casse sociali. 

                            Il Presidente 
                          (Dr. Nicola Moro) 

 
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