CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   Gli  Azionisti  di  PROFIT  HOLDING  S.p.A.  in  liquidazione  sono
convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della Societa',
in  Milano,  Viale  Regina  Margherita  nr. 28 per il giorno sabato 28
giugno 2008 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno  giovedi'  24  Luglio  2008 alle ore 16,00 presso lo Star Hotel
Splendido,   in   Milano,   Viale  Andrea  Doria  nr.  4,  in  seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.   Approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  2007  e  della
Relazione dei Liquidatori sulla Gestione.
      2. Nomina del Collegio Sindacale.
      3.  Nomina  della Societa' di Revisione incaricata del controllo
contabile.
      
   Deposito delle azioni ai sensi di Legge e di Statuto.
   
   P.S.:
      L'  Ufficio  Soci  ha  sede  in Viale Regina Margherita nr. 28 -
20122 - MILANO
      Mail: ufficiosoci@profit.it
   N.B.  Ogni comunicazione e/o richiesta dei Soci deve pervenire alla
Sede della Societa' unicamente per iscritto, all' indirizzo della sede
oppure all'indirizzo e-mail.
      Milano, 28 Maggio 2008

                Profit Holding S.P.A. In Liquidazione
                            I Liquidatori
               Giovanni Andrea Ferrari - Miriam Mariani
 
T-08AAA1845 (A pagamento).