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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 18 giugno 2010 alle ore 9.00 in Cavriago (RE) presso la Sede Sociale, Via della Repubblica n. 82, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 giugno 2010, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Provvedimenti ai sensi dell'art.2447 cod. civ. e 2484 cod. civ.; 2. Nomina di un collegio di liquidatori; 3. Indicazione dei criteri in base ai quali il collegio dei liquidatori dovra' condurre la propria attivita'. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e statuto. Ogni Azionista, che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea, puo' farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge, con delega scritta, da conferirsi mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile presso gli intermediari abilitati e/o sul sito internet della Societa' www.bioera.it. Il capitale sociale e' di Euro 1.787.500, diviso in n. 8.937.500 azioni. Le azioni sono nominative ed ogni azione da' diritto ad un voto. Con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno, essa avverra' ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. Ai sensi degli artt. 144-quater e 144-septies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14.4.1999, nonche' della delibera CONSOB n.16319 del 29.1.2008, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto. Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob") raccomanda, in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i Soci che presentino una "lista di minoranza" depositino - insieme alla lista dei candidati - una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti - di cui all'articolo 147- ter, comma 3 del TUF e dell'articolo 144-quinquies del regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") - con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonche' sul sito internet della Societa' (www.bioera.it), a disposizione dei Soci e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenere copia di tutta la predetta documentazione. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Christopher Stanley Bizzio T10AAA6055