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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede sociale in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 5 novembre 2010, alle ore 9 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 novembre 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: In sede straordinaria: Modifiche allo statuto. In sede ordinaria: 1. Modifiche al Regolamento Assembleare; 2. Piano di Incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti. Il capitale sociale della Astaldi S.p.a. sottoscritto e versato e' pari a € 196.849.800,00 rappresentato da n. 98.424.900 azioni ordinarie del valore nominale di € 2,00 cadauna, di cui ad oggi n. 824.478 azioni proprie. Ogni azione da' diritto ad un voto ad eccezione delle azioni proprie che saranno detenute dalla societa' alla data della riunione assembleare, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risultera' sospeso ed il cui ammontare sara' comunicato all'apertura dei lavori assembleari. Potranno intervenire all'assemblea coloro cui spetta il diritto di voto purche', nel termine di due giorni precedenti la data di prima convocazione dell'assemblea, l'intermediario autorizzato abbia provveduto all'invio dell'apposita certificazione. Il titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. A questi fini puo' essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla certificazione dell'intermediario autorizzato, rilasciata al soggetto cui spetta il diritto di voto, ovvero il modulo di delega reperibile sul sito internet aziendale www.astaldi.com. La societa' invita coloro cui spetta il diritto di voto a far pervenire la suddetta documentazione comprovante tale legittimazione alla Infomath S.r.l., c.a. Elisa Zaninelli, via S. G. Bosco n. 3, 24126 Bergamo, per posta o via fax (n. 035-3840396) o posta elettronica (titoli@infomath.it), almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini previsti dalla normativa vigente. Coloro cui spetta il diritto di voto hanno facolta' di ottenerne copia, su richiesta, a loro spese. Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti accreditati che intendano assistere all'assemblea dovranno far pervenire all'Astaldi S.p.a., c.a. Ufficio Relazioni Esterne ed Investor Relations, per posta elettronica all'indirizzo investor.relations@astaldi.com o via fax al numero 06/41.76.67.33, apposita richiesta almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. Roma, 23 settembre 2010 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Paolo Astaldi TS10AAA9765