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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede della Banca Popolare di Roma, sita in via L. Bissolati n. 40, Roma, per il giorno mercoledi' 28 ottobre 2009 alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno giovedi' 29 ottobre 2009, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Determinazione del compenso da attribuire al presidente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale; 2. Approvazione del regolamento assembleare e del regolamento sulle politiche di remunerazione; 3. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria: 1. Modifiche agli articoli dello statuto sociale 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. N.B. Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire in Assemblea: coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione» del 22 febbraio 2008. Copia della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso in assemblea. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Luigi Roth TS-09AAA6255