Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria che
si  terra'  in Roma, via Salaria n. 1039, per il giorno 28 maggio 2009
alle  ore  15,30  in  prima  convocazione ed eventualmente, in seconda
convocazione  per  il giorno 1° giugno 2009, stessi luogo ed ora,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Proposta  di  aumento  del  capitale  sociale dagli attuali Euro
10.000.000,00  ad  Euro 10.085.000,00, con sovrapprezzo complessivo di
Euro 1.557.000,00, da attuarsi ai sensi di legge mediante conferimento
di  n.  129.740  azioni  ordinarie  della  Cossi Costruzioni S.p.a. di
proprieta'  della Fimoven S.a.s. della dott.ssa Isabella Bruno Tolomei
Frigerio  e  conseguente emissione di n. 17.000 nuove azioni ordinarie
di nominali Euro 5,00 cadauna da assegnare all'Azionista conferente in
cambio  delle azioni Cossi Costruzioni S.p.a. conferite; deliberazioni
inerenti  e conseguenti ivi compresa la modifica dell'articolo 5 dello
statuto sociale e l'approvazione del nuovo testo di statuto.
   
   Le   azioni,   per   l'intervento  in  assemblea,  dovranno  essere
depositate  almeno  cinque giorni prima di quello dell'adunanza presso
la cassa sociale sita in Roma, via Salaria n. 1039.
      Roma, 22 aprile 2009

                            Ferfina S.p.a.
                            Il presidente:
               dott.ssa Isabella Bruno Tolomei Frigerio
 
S-092126 (A pagamento).