AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  dei Soci e' indetta per il giorno 20 maggio
2009,  alle  ore  16.00,  presso  la Sede di Pontelungo (Pistoia), via
Provinciale  Lucchese,  n.  125/B in prima convocazione e, qualora nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la
valida  costituzione,  per  il  giorno 23 maggio 2009, alle ore 17.30,
presso   l'Auditorium   della   Sede   di  Pontelungo  (Pistoia),  via
Provinciale Lucchese, n. 125/B, in seconda convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
      -  Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Banca da rapporti di lavoro subordinato;
      -  Esame,  discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008..
      
   
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                          Avv. Patrizio Rosi
 
T-09AAA2096 (A pagamento).