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Convocazione di assemblea I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria presso presso la sede legale in Monza, via A. Canova n. 3, per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2013 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2012; 2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2012; 3) Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; 4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale (art. 25 dello Statuto Sociale). Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Societa' abbia ricevuto la comunicazione, effettuata dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti dalla giornata contabile del 18 aprile 2013, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. recor date), in conformita' a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla recor date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla societa' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario finanziario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di de materializzazione e chiedere il rilascio della citatata comunicazione. ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo di delega e' disponibile in versione stampabile nella sezione assemblea del sito internet www.acsm-agam.it e presso la sede sociale, nonche presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante puo', in luogo dell'originale, notificare una copia della delega, anche su documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 8 all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039.2385335, attestando sotto la propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovra' conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. Si ricorda inoltre che non e' prevista, dallo Statuto Sociale, la figura del Rappresentante designato. VOTO PER CORRISPONDENZA Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. DIRITTO DI PORRE DOMANDE Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante fax al n. 039.2385335. Le domande devono pervenire alla societa' entro tre giorni dalla data dell'assemblea in prima convocazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta' per la Societa' di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno, e' data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia di presentazione. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Societa', entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie gia' all'ordine del giorno, unitamente ad apposita certificazione attestante la titolarita' della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrare le azioni dei richiedenti. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sara' messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE I Signori Azionisti che, rappresentando individualmente o congiuntamente almeno l'1% (uno per cento) delle azioni aventi diritto di voto, intendano presentare liste per concorrere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, dovranno depositare copia di tali liste presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico - con le modalita' previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21( ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovra' essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. In ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le informazioni relative all'identita' dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarita' di tale partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti. Ogni azionista puo' presentare o concorrere a presentare una sola lista. Nessun candidato sindaco puo' essere candidato in piu' di una lista. L'accettazione della candidatura in piu' di una lista, cosi' come il mancato deposito dei documenti di cui sopra costituisce causa di ineleggibilita'. Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilita' e/o decadenza e/o incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta deliberativa sulla materia posta all'ordine del giorno, sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Societa' e Borsa Italiana S.p.A., entro il termine stabilito in conformita' alle disposizioni normative vigenti, a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La suddetta documentazione verra' messa a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facolta' di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui e' suddiviso. CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale e' di Euro 76.619.105,00 diviso in numero 76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni da' diritto a un voto in Assemblea. La Societa' non possiede direttamente, indirettamente, attraverso societa' fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie. Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terra' in prima convocazione. Per il consiglio di amministrazione - Il presidente Roberto Colombo T13AAA3187