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Convocazione di assemblea ordinaria I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cassino, in prima convocazione il 12 aprile 2013, alle ore 12,00, presso la Sede Sociale in Piazza A. Diaz, n. 14 ed in seconda convocazione il giorno 13 aprile 2013 alle ore 16, presso l'Auditorium dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Medaglia d'oro Citta' di Cassino" in via Gari snc, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Presentazione del bilancio al 31-12-2012: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3) Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni e tassa di ammissione; 4) Elezioni cariche sociali: a) nomina Amministratori e determinazione compensi (artt. 30 e 34 Statuto Sociale); b) nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumenti per il triennio in carica (art. 40 Statuto Sociale); c) nomina Probiviri (art 45 Statuto Sociale); d) Conferimento, per gli esercizi 2013/2021, alla societa' di revisione dell'incarico finalizzato alla revisione legale dei conti del bilancio di esercizio, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, e degli incarichi aggiuntivi strettamente connessi all'attivita' di revisione contabile per il novennio 2013-2021: revisione contabile limitata del prospetto semestrale predisposto al fine del patrimonio di vigilanza; determinazione dei relativi compensi; 5) Documento sulle politiche di remunerazione; 6) Regolamento Assembleare; 7) Varie ed eventuali. Norme per la partecipazione: Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che: - risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; - risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata che, unitamente ad un valido documento di identita', consentira' l'accesso alla sala dell'Assemblea e l'esercizio del diritto di intervento e voto. Per i Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca la suddetta certificazione non dovra' essere richiesta. E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa'. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui e' titolare. Ogni Socio non potra' rappresentare per delega piu' di dieci Soci e ai fini dell'accertamento di cui all'art. 23 dello Statuto Sociale, la firma del delegante dovra' essere autenticata da un Funzionario presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale. Cassino, 13 marzo 2013 per il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Donato Formisano T13AAA3210