Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  soci  della Banca Popolare dell'Etna sono convocati in assemblea
ordinaria  e  straordinaria  presso  i  locali della filiale di Bronte
della  Banca  siti in Bronte, via Madonna del Riparo n. 40, per le ore
11  di  sabato  19 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione,
presso i locali del Ristorante Etna Garden siti in Bronte, via Marconi
n.  64,  per  le  ore  16  di domenica 20 aprile 2008, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Presentazione  del  bilancio  al 31 dicembre 2007: relazione
degli  amministratori  sulla  gestione  e proposta di destinazione del
risultato  d'esercizio;  relazione  del  Collegio sindacale; relazione
della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina di consiglieri di amministrazione;
      3. Determinazione del compenso degli amministratori;
      4.  Nomina  dei  componenti  effettivi  e supplenti del Collegio
sindacale,  designazione  del  presidente  del  Collegio  sindacale  e
determinazione degli emolumenti per gli esercizi 2008, 2009, 2010;
      5. Nomina dei componenti il Collegio dei probiviri;
      6.   Copertura   assicurativa   dei   membri  del  Consiglio  di
amministrazione e dei dirigenti.
      
   Parte straordinaria:
      1.    Modifica    dell'art.    30   dello   statuto   (assemblea
straordinaria);
      2. Soppressione dell'art. 44 dello statuto (Comitato esecutivo);
      3. Rinumerazione degli articoli dello statuto da n. 45 a n. 58;
      4.  Rimodulazione degli articoli n. 24, 38, 43, 45, 46, 51 nella
parte in cui si fa riferimento al Comitato esecutivo;
      5. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento poteri;
      6.  Determinazione  del  quantitativo  minimo di azioni previsto
dall'articolo 14 dello statuto.
      
   I   soci  che  sono  in  grado  di  esibire  la  certificazione  di
partecipazione  al  sistema  di  gestione  accentrata hanno diritto di
intervenire  in  assemblea e, se iscritti nel libro dei soci da almeno
90 giorni, di esercitarvi il diritto di voto.
   Ogni  socio  ha  diritto  a  un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui e' intestatario.
   E'  ammessa  la  rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'.
   La  delega,  compilata  con l'osservanza delle norme di legge, vale
sia per la prima che per la seconda convocazione.
   Perche'  le  deleghe  siano  valide,  la firma del delegante dovra'
essere  autenticata  da un pubblico ufficiale a cio' abilitato o da un
dirigente o funzionario o titolare di dipendenza della Banca.
   Ogni  socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio. Non
e'  ammessa  la rappresentanza da parte di persone non socie, anche se
munite di mandato generale.
   I  soci  minori  possono essere tutti rappresentati in assemblea da
chi   ne   ha   la   legale   rappresentanza,   anche  se  questi  sia
amministratore,  sindaco  o  dipendente, e altresi' nel caso in cui il
legale rappresentante non sia socio.
   Non e' ammesso il voto per corrispondenza.
   Bronte, 28 febbraio 2008

                            Il presidente:
                         dott. Filippo Azzia
 
C-084390 (A pagamento).