Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Gli  azionisti  della  Bulgari  S.p.a.  sono convocati in assemblea
ordinaria  e  straordinaria  presso  l'Hotel  Visconti  in  Roma,  via
Federico  Cesi  n.  37,  in prima convocazione per il giorno 18 aprile
2008  alle  ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
21  aprile  2008,  stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Nomina  di  un  consigliere  di  amministrazione,  ai  sensi
dell'art.   2386   del  Codice  civile,  determinazione  del  relativo
emolumento;
      2.  Bilancio  d'esercizio  chiuso al 31 dicembre 2007, relazioni
degli  amministratori  sulla  gestione, del Collegio sindacale e della
societa'  di  revisione;  ripartizione dell'utile netto; presentazione
del  bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2007; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      3.  Proposta  di  autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di
azioni  proprie da parte della societa' anche attraverso l'utilizzo di
strumenti  finanziari  (put  e call options); deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      4.  Nomina dei componenti il Collegio sindacale per gli esercizi
2008, 2009 e 2010 determinazione del relativo compenso;
      5.   Informativa   annuale  in  merito  al  sistema  di  governo
societario.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  aumento  a  pagamento  del  capitale  sociale,
scindibile, sottoscrivibile mediante emissione di massimo n. 1.800.000
(un  milione  ottocento  mila) azioni ordinarie del valore nominale di
Euro  0,07  ciascuna,  riservata ai sensi dell'art. 2441, quinto comma
del Codice civile all'amministratore delegato dott. Francesco Trapani;
conseguente  conferimento  al  Consiglio di amministrazione dei poteri
per  dare esecuzione, anche in piu' riprese, all'aumento del capitale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  in  assemblea  gli  azionisti  che
presenteranno    le   apposite   certificazioni   rilasciate   da   un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
   Le  relazioni  illustrative  degli  amministratori  sugli argomenti
all'ordine  del  giorno  con  le  relative  proposte  di deliberazione
saranno messe a disposizione del pubblico presso la Direzione generale
della  societa',  in Roma, Lungotevere Marzio n. 11, nonche' presso la
Borsa  Italiana  S.p.a. nei termini di legge. I soci hanno facolta' di
ottenerne copia.
   Per  quanto  riguarda  la nomina del Collegio sindacale, si ricorda
che,  ai  sensi  dell'art.  17.2  dello  statuto  sociale  vigente, si
procedera'  mediante  voto  di  lista. A riguardo si comunica che, con
delibera n. 16319/2008 la Consob ha indicato nell'1,5% la quota minima
di  partecipazione  richiesta  per  la  presentazione  delle liste dei
candidati per l'elezione dell'Organo di controllo della Bulgari S.p.a.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Paolo Bulgari
 
S-082049 (A pagamento).