Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
18  aprile  2008  alle  ore  11  in  Genova,  presso  il  Teatro della
Gioventu',  Sala  Govi,  via  Cesarea n. 16, in prima convocazione, ed
occorrendo  in  seconda  convocazione  il 19 aprile 2008, nello stesso
luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
relazione  del  Collegio  sindacale,  bilancio  al  31  dicembre 2007;
deliberazioni relative;
      2. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.
      
   La relazione sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del giorno
saranno  depositate  presso  la  sede  sociale  e  la sede della Borsa
Italiana S.p.a., nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
faranno richiesta.
   Sono   legittimati   ad  intervenire  in  assemblea  gli  azionisti
possessori  di  azioni  per  le  quali  sia pervenuta alla societa' la
comunicazione  prevista  dall'art.  2370,  secondo  comma,  del Codice
civile  nel  termine  di  due  giorni  non  festivi precedenti la data
fissata   per   l'assemblea  in  prima  convocazione  e  dallo  stesso
intermediario  comunicata  alla  societa' entro e non oltre il termine
predetto.
   Genova, 5 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Andreina Boero
 
S-082060 (A pagamento).