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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Per il giorno 8 Aprile 2008 alle ore 14.00, presso la Sede della Societa' in Firenze, Via Leonardo da Vinci n. 22, in prima convocazione, e per il giorno 9 Aprile 2008 alla stessa ora e luogo in seconda convocazione, e' convocata l'Assemblea Ordinaria degli azionisti, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Presentazione del Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa al 31/12/2007) e della Relazione sulla Gestione; 2. Relazione del Collegio Sindacale; 3. Relazione della Societa' di Revisione Contabile; 4. Deliberazioni relative al Bilancio; 5. Decisioni inerenti la reintegrazione e la composizione del Collegio Sindacale; 6. Decisioni in ordine al conferimento dell'incarico di controllo contabile; 7. Varie ed eventuali. Potranno intervenire in Assemblea gli Azionisti che avranno depositato le loro azioni o la relativa certificazione presso la Sede sociale o gli Istituti di credito azionisti della Societa' almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Firenze, li' 6 Marzo 2008 Il Presidente Del Consiglio Di Amm.Ne (F.To) Giampiero Busi T-08AAA510 (A pagamento).