CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 
   Per  il  giorno  8 Aprile 2008 alle ore 12.00, presso la Sede della
Societa',  in  Firenze,  Via Santa Caterina d'Alessandria n. 32/34, in
prima  convocazione,  e  per il giorno 9 Aprile 2008 alla stessa ora e
luogo  in  seconda  convocazione,  e'  convocata l'assemblea Ordinaria
degli azionisti, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1.   Presentazione   del  Bilancio  (Stato  Patrimoniale,  Conto
Economico  e  Nota  Integrativa al 31.12.2007) e della Relazione sulla
Gestione;
      2. Relazione del Collegio Sindacale;
      3. Relazione della Societa' di Revisione Contabile;
      4. Deliberazioni relative al Bilancio;
      5.   Decisioni   in  ordine  al  conferimento  dell'incarico  di
controllo contabile;
      6. Varie ed eventuali.
      
   Potranno   intervenire  in  Assemblea  gli  Azionisti  che  avranno
depositato  le loro azioni o la relativa certificazione presso la Sede
sociale  o gli Istituti di credito azionisti della Societa' almeno due
giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
   Firenze, li' 6 Marzo 2008

                Il Presidente Del Consiglio Di Amm.Ne
                        (F.To) Sergio Ceccuzzi
 
T-08AAA511 (A pagamento).