Avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti al fondo "Polis
- Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo chiuso" (il
"Fondo").
 
   Ai sensi dell'art. 12.1.1 del regolamento di gestione del Fondo (il
"regolamento"),  i  partecipanti  al Fondo sono convocati in assemblea
per  il  giorno  17  marzo  2009,  ore 11, presso la Banca Popolare di
Sondrio,  Sala  Pareto, in via Santa Maria Fulcorina n. 1, Milano, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  delle  modifiche al regolamento deliberate dal
Consiglio  di  amministrazione  di  Polis  Fondi Immobiliari di Banche
Popolari   S.G.R.p.A.   in   data   15   ottobre   2008,   concernenti
l'introduzione   di   un  Comitato  Consultivo  rappresentativo  degli
interessi  degli investitori, cui e' attribuito il potere di esprimere
il  proprio  parere  in  merito  alle  piu'  significative  operazioni
gestionali  riguardanti  il  Fondo,  e  la  disciplina  delle relative
modalita'   di   nomina   e  di  funzionamento:  delibere  inerenti  e
conseguenti;
      2. Varie ed eventuali.
      
   Ai  sensi  dell'art.  12.1.1  del  regolamento,  hanno  diritto  ad
intervenire in assemblea i partecipanti che abbiano depositato le loro
quote   presso  gli  intermediari  aderenti  al  sistema  di  gestione
accentrata  di  Monte  Titoli  S.p.a.  e/o presso la Banca Popolare di
Milano,  Banca  Depositaria  del  Fondo,  almeno quindici giorni prima
della data fissata per l'assemblea.
   Si invitano, pertanto, i partecipanti a voler procedere al deposito
delle  quote  presso  i  soggetti  sopra indicati entro e non oltre la
data del 2 marzo 2009.
   Il  presente  avviso  e'  pubblicato  anche sul sito di Polis Fondi
Immobiliari   di  Banche  Popolari  S.G.R.p.A.  www.polisfondi.it  Sul
medesimo  sito  e'  altresi'  disponibile il testo del regolamento del
Fondo  con evidenza delle modifiche proposte, disponibile anche presso
la sede di Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A.
      Milano, 27 gennaio 2009

                        Polis Fondi S.G.R.p.A.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         prof. Roberto Ruozi
 
S-09531 (A pagamento).