Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013, alle ore 12:00, presso la sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno sabato 4 maggio 2013, alle ore 14:30 in Bene Vagienna (CN) - presso il Palazzetto dello Sport - Viale Rimembranza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea. 3. Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 4. Conferma del compenso dell'amministratore indipendente per l'esercizio 2012. Determinazione del nuovo compenso per l'esercizio 2013. 5. Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilita' civile degli esponenti aziendali e dei dirigenti nell'espletamento del loro mandato. Stipula della polizza assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori e sindaci. 6. Acquisto di azioni proprie da parte della Societa': discussione e deliberazione. 7. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 9. Eventuali. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. La firma dei deleganti apposta sulla delega deve essere autenticata dal Presidente della societa', da un Notaio o da Amministratori o Dipendenti della societa' stessa a cio' autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Per l'autentica il Socio potra' recarsi presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca durante l'orario di ufficio nei giorni precedenti all'Assemblea. Sono autorizzati all'autentica delle firme dei Soci deleganti il Direttore Generale, il Responsabile della Direzione Amministrativa, il Responsabile dell'Area Commerciale, nonche' i Responsabili ed i Vice Responsabili delle Filiali e delle Sedi Distaccate, questi ultimi limitatamente alle deleghe presentate dai Soci della propria agenzia. Il Presidente ed il Vice Presidente della Banca potranno altresi' esercitare tale facolta' al di fuori dei locali della Banca stessa e dell'orario di sportello. Il Presidente ed il Vice Presidente potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme il giorno stesso dell'Assemblea, in presenza del Socio delegante, fino all'apertura dei lavori assembleari. Bene Vagienna, 29 marzo 2013 Il presidente del consiglio di amministrazione Francesco Bedino T13AAA4656